Un matrimonio ha sido condenado a prisión por su participación en un plan de dos años para defraudar a la empresa de logística estadounidense National Air Cargo por 5 millones de dólares.
Kimberly Ann Tew y Michael Aaron Tew fueron sentenciados a 48 meses y 42 meses de prisión, respectivamente, dijo la Fiscalía de los Estados Unidos para el Distrito de Colorado en un comunicado de prensa.
Además de las sentencias de prisión, Kimberly Tew recibió la orden de pagar una multa de más de 5 millones de dólares, una restitución por la misma cantidad y una multa de 35.000 dólares. Michael Tew comparte la sentencia monetaria, la restitución y una multa de 100.000 dólares.
Según los hechos establecidos en el juicio, a partir de 2018, la pareja conspiró para defraudar a National Air Cargo mediante la presentación de decenas de facturas falsas por servicios y artículos que nunca fueron prestados.
En el transcurso de dos años, con la ayuda de un cómplice, los Tew estafaron a la empresa por 5 millones de dólares. El testimonio en el juicio demostró que los Tew apostaron gran parte del dinero y gastaron 2,4 millones de dólares en comprar criptomonedas en cajeros automáticos de criptomonedas en toda la zona de Denver.
Michael Tew tampoco presentó las declaraciones de impuestos federales sobre la renta correspondientes a los años fiscales 2016 a 2019, tanto sobre sus ingresos ganados como sobre los fondos obtenidos del plan de fraude.
Kimberly Tew fue sentenciada el 8 de agosto de 2024. Michael Tew fue sentenciado el 12 de noviembre.
La investigación fue realizada por la Oficina de Investigación Criminal del IRS y la Oficina de Campo del FBI en Denver.
“Los Tew se enriquecieron explotando la confianza de un empleador y merecen cada día de estas sentencias”, dijo el fiscal federal interino para el distrito de Colorado, Matt Kirsch. “Estamos agradecidos a nuestros socios del IRS-CI y del FBI por su ayuda para llevarlos ante la justicia”.
“La codicia y el deseo de Michael y Kimberly Tew de llevar un estilo de vida lujoso llevaron a la sentencia dictada hoy”, dijo Tom Demeo, agente especial interino a cargo de la Oficina de Campo de Investigación Criminal del IRS en Denver. “Estas dos sentencias son un ejemplo del impresionante trabajo de nuestros agentes especiales y socios de las fuerzas del orden y refuerzan el hecho de que los delitos financieros conllevan sanciones significativas”.
“Este plan audaz y codicioso defraudó a un contratista de defensa por 5 millones de dólares a lo largo de varios años. Estos actos criminales justifican plenamente las sanciones impuestas”, añadió el agente especial del FBI en Denver, Mark Michalek. “El FBI sigue comprometido a trabajar con el IRS-CI para identificar y llevar ante la justicia a las personas que participan en este tipo de comportamiento ilegal”.
National Air Cargo tiene su sede en Florida y ofrece capacidad de transporte aéreo nacional e internacional, así como opciones de vuelos chárter. La empresa es contratista del Departamento de Defensa de los EE. UU.
La aerolínea tiene centros operativos en Buffalo, Nueva York, Chicago, Frankfurt, Ámsterdam, Madrid, Dubai, Yibuti, Kuala Lumpur, Tokio, Hong Kong y Shanghái.
Fuente: https://www.aircargonews.net/airlines/national-air-cargo-fraud-couple-jailed/